اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه 

 تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه" لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك .. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق”شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء “593” حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ “600 مليون جنيه تقريبًا”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.